天奈科技（688116）：天奈科技关于向下修正“天奈转债”转股价格暨转股停牌的公告
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-098
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于向下修正“天奈转债”转股价格暨转股停牌的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
证券停复牌情况：适用
因“天奈转债”实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
可转债转股停
118005 天奈转债 2026/10/27 全天 2026/10/27 2026/10/28
牌
调整前转股价格：99.01 元/股
调整后转股价格：36.00 元/股
转股价格调整起始日期：2026 年 10 月 28 日
一、可转换公司债券基本情况
（一）发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2021]3679 号），同意公司向不
特定对象共计发行 830.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计
募集资金 83,000 万元，并于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“天奈转债”，债券代码“118005”。
根据有关规定和《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司向不特定对象发
行可转换公司债券“天奈转债”自 2022 年 8 月 9 日起可转换为公司股份，转股期
间为 2022 年 8 月 9 日至 2028 年 1 月 26 日。“天奈转债”的初始转股价格为 153.67
元/股。
（二）转股价格调整情况
1、因公司实施 2021 年年度权益分派方案，自 2022 年 7 月 5 日起“天奈转
债”转股价格从 153.67 元/股调整为 153.60 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6
月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有
限公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》
（公告编号：2022-040）。
2、因公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期
和首次授予部分第二个归属期第一次归属的股份登记手续共 291,630 股，自 2022
年 12 月 21 日起“天奈转债”转股价格由 153.60 元/股调整为 153.43 元/股。具体
内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调
整的公告》（公告编号：2022-089）。
3、因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 7 月 7 日起“天奈转
债”转股价格从 153.43 元/股调整为 103.80 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6
月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有
限公司关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
2023-054）。
4、因公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
第二次归属的股份登记手续共 193,584 股，自 2023 年 9 月 28 日起转股价格由 103.80
元/股调整为 103.75 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债
券“天奈转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-080）。
5、因公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期
及预留授予部分第二个归属期以及 2022 年激励计划首次授予部分第一个归属期及
预留授予部分第一个归属期的股份登记手续共 869,722 股，自 2024 年 1 月 17 日起
转股价格由 103.75 元/股调整为 103.52 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司
关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003）。
6、因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 27 日起“天奈转
债”转股价格从 103.52 元/股调整为 103.22 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6
月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有
限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“天奈转债”转股价格的公告》（公告
编号：2024-045）。
7、因公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期
以及 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二
个归属期的股份登记手续共 178,792 股，自 2024 年 12 月 9 日起转股价格由 103.22
元/股调整为 103.18 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债
券“天奈转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-070）。
8、因公司向特定对象发行股票新增 21,674,342 股股份已于 2025 年 5 月 14 日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，自 2025 年
5 月 21 日起转股价格由 103.18 元/股调整为 99.26 元/股。具体内容详见公司于 2025
年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股
份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》（公告编号：
2025-040）。
9、因公司实施 2024 年年度权益分派方案，自 2025 年 6 月 30 日起“天奈转
债”转股价格从 99.26 元/股调整为 99.11 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月
21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限
公司关于实施 2024 年年度权益分派调整“天奈转债”转股价格的公告》（公告编
号：2025-051）。
10、因公司已完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期
的股份登记手续共 100,240 股，自 2025 年 10 月 16 日起转股价格由 99.11 元/股调
整为 99.09 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天
奈转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-078）。
11、因公司已完成了 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期
的股份登记手续共 15,895 股。经计算，前述限制性股票激励计划归属登记完成后，
“天奈转债”转股价格不变，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于本次限制
性股票归属不调整可转换公司债券“天奈转债”转股价格的公告》（公告编号：
2025-086）。
12、因公司实施 2025 年年度权益分派方案，自 2026 年 6 月 23 日起“天奈
转债”转股价格从 99.09 元/股调整为 99.01 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 6
月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有
限公司关于实施 2025 年年度权益分派调整“天奈转债”转股价格的公告》（公告
编号：2026-059）。
二、本次向下修正“天奈转债”转股价格修正依据
根据《募集说明书》的相关条款规定：
“在本次发行的可转债存续期间，当公
司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价
格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的
交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应
不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司
股票交易均价。”
2026 年 9 月 10 日至 2026 年 10 月 8 日，公司股价已出现连续 30 个交易日中
至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 84.16 元/股）的情形，
已触发“天奈转债”转股价格的向下修正条款。
三、本次可转债转股价格向下修正的审议程序
公司于 2026 年 10 月 8 日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过《关
于董事会提议向下修正“天奈转债”转股价格的议案》，并将该议案提交股东会审
议。
公司于 2026 年 10 月 26 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过《关于
董事会提议向下修正“天奈转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集
说明书》中相关条款办理本次向下修正可转债转股价格的相关事宜，包括但不限
于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手
续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
公司于 2026 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关
于向下修正“天奈转债”转股价格的议案》，同意将“天奈转债”转股价格由 99.01
元/股向下修正为 36.00 元/股。
四、本次向下修正“天奈转债”转股价格的结果
公司 2026 年第三次临时股东会召开前二十个交易日
（2026 年 9 月 18 日至 2026
年 10 月 23 日）公司股票交易均价为 32.75 元/股（向上保留两位小数），2026 年第
（2026 年 10 月 23 日）公司股票交易均价为 31.96
三次临时股东会召开前一个交易日
元/股（向上保留两位小数），本次修正后“天奈转债”转股价格应不低于 32.75 元
/股。
根据《募集说明书》的相关条款及公司 2026 年第三次临时股东会的授权，综
合考虑前述价格和公司实际情况，公司董事会同意将“天奈转债”的转股价格由
99.01 元/股向下修正为 36.00 元/股。调整后的“天奈转债”转股价格自 2026 年 10
月 28 日起生效。“天奈转债”自 2026 年 10 月 27 日停止转股，2026 年 10 月 28
日起恢复转股。
下一触发转股价格修正条件的期间从本次“天奈转债”转股价格向下修正生
效之日起（即 2026 年 10 月 28 日起）重新开始计算，若再次触发“天奈转债”转
股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天奈转
债”的转股价格向下修正权利。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日
